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88九五至尊·凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告

作者:匿名

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2020-01-09 15:16:31

88九五至尊·凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告

88九五至尊,证券代码:002821证券缩写:凯利英语公告编号。:2019-081

柯莱英制药集团(天津)有限公司

关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯利英国医药集团(天津)有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据本公司2018年第一届临时东会董事会的相关授权,上述事项无需提交本公司股东大会审议。相关事宜描述如下:

一、股权激励计划简介

1.2018年6月26日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会处理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第九次会议审议通过了上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

2.从2018年6月27日至2018年7月6日,公司在公司内联网上公布了激励对象的名称和职位。截至公示期届满,公司监事会未收到任何人对拟设激励对象的异议。2018年7月7日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励目标清单审核公示的声明》。

3.2018年7月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于要求股东大会授权董事会处理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会有权决定授予日期,在激励主体符合条件时授予激励主体限制性股票,并处理授予所需的一切事宜。同日,披露了《2018年限制性股票激励计划内幕人士交易公司股票自查报告》。

4.2018年7月13日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会首次验证了授予限制性股票的激励目标清单。

5.2018年9月25日,公司在巨潮信息网发布《第一批限制性股票注册完成公告》,实际授予36个合格激励目标749,731只限制性股票。公司股本从230,102,706股增至230,852,437股,注册工作于2018年9月28日完成。

6.2018年12月28日,公司召开第三届董事会第18次会议和第三届监事会第14次会议,审议通过《关于回购和取消2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,同意回购和取消王磊和彭宇两个分离激励目标已授予但尚未取消的13万股限制性股票。公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。

7.2019年1月18日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案》,同意回购和注销两个分离激励对象王磊和彭宇已经授予但尚未注销的13万股限制性股票。2019年2月22日,公司完成回购的取消,披露了部分限制性股票回购完成的公告。

8.2019年9月19日,公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于2018年部分限制性股票回购和注销的议案》。公司于2019年6月10日实行权益分配,现金为每10股4.00元,奖励对象的授予价格由每股44.08元变更为每股43.68元。同意回购并取消张李芳和任芳已授予但尚未解除限制的2万股限制性股票。公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。

二.调整原因和调整方法

本公司于2019年4月18日召开2018年度股东大会,审议通过于2019年6月10日实施的本公司2018年度利润分配方案提案。2018年公司利润分配计划是根据分配计划实施时记录日期的总股本,向所有股东分配每10股4.00元(含税)的现金股利。

权益分配实施后,根据公司2018年限制性股票激励计划及相关规定:“在授予激励目标的限制性股票登记完成后,如果公司发生影响公司总股本或公司股票价格的任何事件,如资本公积转换为股本、股票股利分配、股份分割、股份分配或股份减持、股利等。,公司应对尚未解除的限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。”

1.2018年股权激励计划中限制性股票回购价格的调整

P = P0-V = 44.08-0.40 = 43.68元/股

其中:P为每股限售股调整后的回购价格,V为每股股息金额;P0是每只限制性股票的授予价格。

三.调整对公司的影响

这一调整不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

四.独立董事的意见

公司调整了2018年股权激励计划授予的限制性股票回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》等相关法律法规和规范性文件的规定。调整已经股东大会授权,必要的程序已经完成。我们相信此次调整符合相关规定,因此,我们同意公司对2018年限制性股票激励计划进行调整。

V.监事会的意见

监事会认为,公司2018年股权分配已经完成,2018年股权激励计划授予的限制性股票回购价格已经调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》等相关法律法规和规范性文件的规定。此外,此事已获公司股东大会授权,所履行的程序合法有效。同意公司调整2018年限制性股票激励计划的相关事宜。

六.法律意见的结论意见

德恒律师事务所律师认为,截至本法律意见发布之日,部分限制性股票的解锁和回购已在现阶段获得必要的批准和授权。公司回购本激励计划中部分限制性股票的取消和回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《行政措施》、《信息披露业务4号备忘录》和激励计划的规定,并已获得必要的批准和授权。公司应及时履行本次回购注销的信息披露义务,并按照《公司法》和公司章程的规定办理股份注销登记手续和相应的减资手续。

七.供参考的文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第三届监事会第二十四次会议决议;

3.公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

4.德恒律师事务所《关于凯利英国制药集团(天津)有限公司2018年发行限制性股票和取消部分限制性股票回购相关问题的法律意见》。

特此宣布。

柯莱英制药集团(天津)有限公司

董事会

2001年9月20日

 
 
 
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